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        盟升電子(688311):成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)

        時間:2022-12-26 15:56來源:網絡整理作者:成都小橙財稅點擊:
        【佰度新聞】成都特價辦理各類業務,快速咨詢: seoer1996 ?vx。 更公司與債券持有人之間的權利義務關系的任何與本期可轉債有關的決議如果導致變,明確規定債券持有人作出的決議

          【佰度新聞】成都特價辦理各類業務,快速咨詢: seoer1996 ?vx。更公司與債券持有人之間的權利義務關系的任何與本期可轉債有關的決議如果導致變,明確規定債券持有人作出的決議對公司有約束力外除法律、法規、部門規章和《可轉債募集說明書》:

          公司原則進行年度利潤分配2、利潤分配的時間間隔:,的情況下在有條件,狀況提議公司進行中期利潤分配公司董事會可以根據公司經營。

          方案進行審議并發表意見董事會制訂的利潤分配。數以上監事同意方能通過監事會的意見須經過半。

          A股股票交易總額/該二十個交易日公司 A股股票交易總量前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司;

          有人會議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決1)向會議提交的每一議案應由與會的有權出席債券持。民幣 100元)擁有一票表決權每一張未償還的債券(面值為人。

          /或股東權益變化情況時當公司出現上述股份和,轉股價格調整將依次進行,定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告并在上海證券交易所網站()或中國證監會指,調整辦法及暫停轉股時期(如需)并于公告中載明轉股價格調整日、。換公司債券持有人轉股申請日或之后當轉股價格調整日為本次發行的可轉,登記日之前轉換股份,公司調整后的轉股價格執行則該持有人的轉股申請按。

          百分之十以上的債券持有人書面提議召開8)公司、單獨或合計持有本期債券總額;

          序:公司董事會審議通過的公司利潤分配方案(2)股東大會審議利潤分配方案需履行的程,東大會進行審議應當提交公司股。會的通知時發布股東大,的意見和監事會的意見須同時公告獨立董事。具體方案進行審議時股東大會對現金分紅,表決、邀請中小股東參會等)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流應當通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、電子郵件、提供網絡投票,東的意見和訴求充分聽取中小股,股東關心的問題并及時答復中小。

          收等影響應鏈、驗,產品延期交付部分項目和,入同比下降導致營業收。方面另一,權激勵計提股份支付費用2022年公司實施股,提折舊、裝修攤銷增加等原因在建工程轉固定資產相應計,潤同比下降導致凈利。需求、原材料價格等因素發生重大不利變化未來若宏觀經濟環境、外部競爭環境、下游,績進一步下滑的風險公司將存在經營業。

          星通信領域在機載衛,處于發展初期國內市場尚,具有空地互聯功能僅部分寬體機型,國民航機型的主力窄體機型作為我,現空地互聯功能大部份還未實。

          本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級公司聘請東方金誠國際信用評估有限公司為,用級別為 AA-盟升電子主體信,券信用級別為AA-本次可轉換公司債,望為穩定評級展。

          或被債券持有人通過會議決議的形式豁免2、協議項下發行人違約事件已得到救濟。

          導航系統的導航終端設備以及核心部件產品發行人衛星導航產品主要為基于北斗衛星,組件、專用測試設備等如衛星導航接收機、,國防軍事領域目前應用于,期內報告,收入分別為 18發行人軍品銷售,1萬元、32257.0,6萬元、39169.9,5萬元和19943.4,45萬元048.,01%、83.95%和81.84%占當年收入的64.50%、76.,的主要構成部分是發行人收入。

          產或營業收入占發行人合并報表相應科目 30%以上的子公司)已經或預計不3、發行人合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資能

          按一定頻率周期循環的電磁波在空間傳播是,周期內特定時刻的循環位相位是指電磁波在 一個置

           A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司,后的價格計算)和前一個交易日公司 A股股票交易均價則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整,權人士)在發行前根據市場狀況與保薦機構(主承銷商)協商確定具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會(或董事會授。

          品研發、生產、銷售經營范圍:電子產;發、銷售軟件開,咨詢、技術轉讓電子產品技術;術進出口貨物及技;租賃房屋;理服務企業管。批準的項目(依法須經,方可開展經營活動)經相關部門批準后。

          發行所作的任何決定或意見中國證監會、交易所對本次,的真實性、準確性、完整性作出保證均不表明其對申請文件及所披露信息,或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值。明均屬虛假不實陳述任何與之相反的聲。

          濾過程中信號過,保持較高抑制的情況 下對有效信號之外干擾信號,有效信號強較低損失度

          本企業參與盟升電子本次可轉債的發行認購③若本人及配偶、父母、子女/本公司/,企業完成本次可轉債認購之日起六個月內自本人及配偶、父母、子女/本公司/本,司/本企業所持有的盟升電子股票或已發行的可轉債不以任何方式減持本人及配偶、父母、子女/本公。

          有的將贖回的本次可轉換公司債券票面總金額B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持;

          象發行可轉換公司債券本次公司向不特定對, 過人民幣 30募集資金總額不超,元(含本數)的行000.00萬為

          請轉換成的股份須是整數股可轉換公司債券持有人申。持有人經申請轉股后本次可轉換公司債券,的可轉換公司債券余額轉股時不足轉換為一股,證券交易所等部門的有關規定公司將按照中國證監會、上海,付該部分可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌。

          滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起。

          說明書中在本募集,另有所指除非文中,特定含義: 一、普通術下列詞語或簡稱具有如下語

          照約定的價格和 程序轉換為公司 A股股票的過債券持有人將其持有的 A股可轉換公司債券按程

          雙向報文通信功能北斗系統具有的,傳送 120個漢字的短報文信用戶可以通過北斗系統一次 息

          人民幣普通股在境內上市的,明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通即獲準在境內證券交易所上市的以 人民幣標股

          券的計劃或安排行可轉換公司債,次向不特定對象發行可轉換公司債券亦不會委托其他主體參與認購公司本。

          人在滿足回售條件后可轉換公司債券持有,報期內進行回售可以在回售申,期內不實施回售的在該次回售申報,附加回售權不應再行使。

          扣或者吊銷許可證且導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的4、發行人發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫,請破產或者依法進入破產程序的或其被托管/接管、解散、申;

          計可供分配利潤、公積金及現金流狀況股票股利分配的條件:公司可以根據累,司股本規模合理的前提下在保證足額現金分紅及公,股利方式進行利潤分配公司可以采用發放股票,司董事會審議通過后具體分紅比例由公,會審議決定提交股東大。

          司債券項下權利義務的所有規定并受其約束(一)接受本募集說明書對本次可轉換公。

          通信委員會美國聯邦,、衛 星和電纜來協調國內和國際的通其通過控制無線電廣播、電視、電信信

          安裝)方式實現機載 Wi-Fi通信目前寬體機均通過“前裝”(即出廠前,、霍尼韋爾提供設備由松下航電。機型改裝的“后裝”市場(即出廠后改裝)公司機載衛星通信天線產品主要面向窄體,在國內裝機飛行目前還未實際。通信天線制造商公司作為衛星,集成后銷售予航空公司產品需由下游集成商,慢于預期或業內無法形成有效的商業模式未來如果國內機載衛星通信市場發展進度,爾等國際廠商競爭中獲取市場份額過小或下游集成商在與松下航電、霍尼韋,信市場的擴展將受到較大影響則公司未來在國內機載衛星通。

          星通信領域在船載衛,供各類船只于海上建立衛星通信公司船載衛星通信天線產品主要,、聯網功能實現通信,平、使用習慣等因素的限制受限于通信速率、資費水,信尚未大規模普及目前船載衛星通,率較低滲透。達預期或者用戶習慣未能按預期形成未來如果我國高通量衛星的建設未,市場的普及受阻衛星通信于海洋,產品銷售的增長產生不利影響則會對公司船載衛星通信天線。

          債券最后兩個計息年度本次發行的可轉換公司,日的收盤價低于當期轉股價格的 70%時如果公司 A股股票在任何連續三十個交易,司債券持有可轉換公人

          、除息等引起公司轉股價格調整的情形若在前述三十個交易日內發生過除權,按調整前的轉股價格和收盤價計算則在轉股價格調整日前的交易日,按調整后的轉股價格和收盤價計算在轉股價格調整日及之后的交易日。

          母、子女自愿作出上述承諾②本人保證本人之配偶、父,承諾函的約束并自愿接受本,交易的相關規定嚴格遵守短線。

          星通信領域在船載衛,供各類船只于海上建立衛星通信公司船載衛星通信天線產品主要,、聯網功能實現通信,平、使用習慣等因素的限制受限于通信速率、資費水,信尚未大規模普及目前船載衛星通,率較低滲透。達預期或者用戶習慣未能按預期形成未來如果我國高通量衛星的建設未,市場的普及受阻衛星通信于海洋,產品銷售的增長產生不利影響則會對公司船載衛星通信天線。

          300GHz的電磁波頻率為 30GHz-,有限頻帶 的簡稱是無線電波中一個,10毫米之間的電磁即波長在 1毫米-波

          權登記日為每年付息日的前一交易日3)付息債權登記日:每年的付息債,五個交易日內支付當年利息公司將在每年付息日之后的。日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券在付息債權登記日前(包括付息債權登記,息年度及以后計息年度的利息公司不再向其持有人支付本計。

          證券的上市流通(十)本次發行,制或承諾 本次發行結束后包括各類投資者持有期的限,的可轉換公司債券在上海證券交易所上市公司將盡快申請本次向不特定對象發行,公司將另行公告具體上市時間。

          器裝備生產任務技術指標設計、生產由于軍工產品需根據客戶交付的武,依賴于公司的研發技術實力和重大項目管理能力而發行人承擔的武器裝備生產任務的順利實施。、不能按時保質完成承擔的研制任務若發行人不能按照約定保證項目實施,及發行人經營業績產生一定的影響將會對發行人的后續項目承擔以。

          銷售領域在軍品,查、產品交付驗收、質保期等節點分批支付合同款行業中付款條款普遍約定為根據合同簽訂、進度審,審核流程及付款計劃向公司付款在各付款節點客戶根據其內部;時同,單位款項后再向發行人付款部分客戶還需在收到上級。中其,其應收賬款回款周期在一年以上公司部分產品配套層級較低使。

          券持有人會議規則》的程序要求所形成的決議對全體債券持有人具有約束力(三)債券持有人會議按照《公司債券發行與交易管理辦法》的規定及《債。

          資金驗資網上申購;網下配售比率、網上中簽 率確定網上、網下發行數量及;申購配網上號

          持有人會議上可以發表意見4)下述債券持有人在債券,表決權但沒有,席張數: ①債券持有人為持有公司 5%以上股權的公司股東并且其所代表的本期可轉債張數不計入出席債券持有人會議的出;

          CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.股票簡稱:盟升電子 股票代碼:688311 成都盟升電子技術股份有限公司 (,號) 向不特定對象發行可轉換公司債券 募集說明書(申報稿) 保薦機構(主承銷商LTD.) (中國(四川)自由貿易試驗區成都市天府新區興隆街道桐子咀南街350)

          天線各輻射單元的相位利用電子技術控制陣列,空間快速變化的雷達使天線波束指向 在。容量大、數據率高其特點是:目標,跟蹤數百個目標可 同時監視和;、制導等多種 功能具有搜索識別、跟蹤;境的適應能力強對復雜目標環,性能好反干擾,靠性可高

          信聯盟國際電,術事務的聯合國機構是主管信息通信技,線電頻譜與衛星軌道資源負責分 配和管理全球無,電信標準制定全球,提供電信援助向發展中國家,球電信發促進全展

          券法》關于買賣上市公司股票的相關規定④本人/本公司/本企業將嚴格遵守《證,)進行違反《證券法》第四十四條規定買賣公司股票或可轉債的行為不通過任何方式(包括集中競價交易、大宗交易或協議轉讓等方式,短線交易等違法行為不實施或變相實施。

          集說明書“第三節風險因素”全文本公司提請投資者仔細閱讀本募,意以下風險并特別注:

          會議規則另有規定外8)除債券持有人,議作出的決議債券持有人會,的持有人(或債券持有人代理人)同意方為有效須經出席會議的二分之一以上未償還債券面值。

          他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其,完整性承擔相應的法律責任并對其真實性、準確性及。

          quency的簡稱Radio Fre,間的電磁波頻率指可輻射到空,Hz-300GHz之間頻率 范圍在 300K,Hz無線傳 輸技術、FM等技包括藍牙、WiFi、2.4G術

          與《受托管理協議》有關的任何爭議《受托管理協議》項下所產生的或,方之間協商解決首先應在爭議各。解決不成如果協商,人民法院提起訴訟可向各方住所地的。

          債券期滿后五個交易日內在本次發行的可轉換公司,的可轉換公司債券公司將贖回未轉股,本次發行前根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定具體贖回價格由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在。

          市場的購買人及以其他方式合法取得本次可轉換公司債券的人)被視為作出以下承諾購買本次可轉換公司債券的投資者(包括本次可轉換公司債券的初始購買人和二級:

          lite navigation system)伽利略衛星導航系統(Galileo satel,的全球衛星導航定位系是由 歐盟研制和建立統

          有定制化的特點由于公司產品具,求生產和銷售具體產品公司每年根據客戶的需,利率有所不同不同產品毛,來未,結構變化或者產品銷售價格、原材料價格、用工成本波動如果公司不能繼續獲取客戶高價值含量的訂單導致收入,務毛利率水平波動則可能導致主營業,利能力產生一定影響進而可能對公司盈。

          理合伙企業(有限合伙)寧波盟升道合共贏企業管,合伙企業(普通合伙)更名而來由成都市盟 升道合企業管理,企業管理合伙企業(有限合伙后更名為安慶 盟升道合共贏)

          股東利益和公司整體利益為出發點公司調整利潤分配政策應當以保護,東、獨立董事和監事會的意見充分考慮股東特別是中小股。對現金分紅政策做出調整的對既定利潤分配政策尤其是,后提交股東大會批準需經公司董事會審議,政策的調整發表獨立意見獨立董事應對利潤分配。分配政策調整方案進行審議并發表意見公司監事會應當對董事會制訂的利潤。數以上監事同意方能通過監事會的意見須經過半。

          sitioning System)全球定位系統(Global Po,位、全天候、全時段、高精度的衛星導航 系是由美國國防部研 制建立的一種具有全方統

          合伙企業(有限合伙)寧波盟升創合企業管理,伙企業(有限合伙)更名而由成都盟升創合 投資合來

          滿足的情況下在下列條件均,年度現金分紅公司必須進行,公司彌補虧損、扣除法定公積金后所余稅后利潤)的 10%且以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤(指:

          滿足的情況下在上述條件不,不進行現金分紅的公司董事會決定,現金分紅的資金(如有)留存公司的用途和使用計劃應在定期報告中說明未進行現金分紅的原因、未用于。表獨立意見并公開披露獨立董事應當對此發。

          定對象發行可轉換公 司債券募集說明書《成都盟升電子技術股份有限公司向不特》

          、法規的規定發生合法變更(四)發行人依有關法律,法就該等變更進行信息披露時在經有關主管部門批準后并依,接受該等變更投資者同意并。

          付除本次債券以外的其他有息負債2、發行人已經或預計不能按期支,債券發生違約的且可能導致本次;

          履行的程序:公司在進行利潤分配時(1)董事會審議利潤分配方案需,定利潤分配方案公司董事會應制,經獨立董事過半數同意方能通過該方案經全體董事過半數同意并。分紅具體方案時公司在制定現金,件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條。

          導航系統的導航終端設備以及核心部件產品發行人衛星導航產品主要為基于北斗衛星,組件、專用測試設備等如衛星導航接收機、,國防軍事領域目前應用于,期內報告,收入分別為 18發行人軍品銷售,1萬元、32257.0,6萬元、39169.9,5萬元和19943.4,45萬元048.,01%、83.95%和81.84%占當年收入的64.50%、76.,的主要構成部分是發行人收入。

          經東方金誠國際信用評估有限公司評級公司向不特定對象發行可轉換公司債券,”《成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》根據東方金誠國際信用評估有限公司出具的“東方金誠債評字【2022】0830號,信用等級為 AA-本次可轉換公司債券,用等級為 AA-盟升電子主體信,望為穩定評級展。

          集資金管理相關制度公司已經制訂了募,放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中本次發行可轉換公司債券的募集資金將存,行前由公司董事會確定具體開戶事宜將在發,資金專項賬戶的相關信息并在發行公告中披露募集。

          進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所的相關要求根據中國證監會《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》《關于,公司的利潤分配政策《公司章程》規定了,如下具體:

          律、法規和《公司章程》的有關規定公司歷年利潤分配符合國家有關法。配的具體情況如下最近三年股利分:

          表決的決議結果有任何懷疑7)會議主席如果對提交,數進行重新點票可以對所投票;未提議重新點票如果會議主席,代理人)對會議主席宣布結果有異議的出席會議的債券持有人(或債券持有人,結果后立即要求重有權在宣布表決新

          未經公告的事項進行表決債券持有人會議不得就。審議擬審議事項時債券持有人會議,事項進行變更不得對擬審議,被視為一個新的擬審議事項任何對擬審議事項的變更應,議上進行表決不得在本次會。

          本公司/本企業最后一次減持公司股票日期間隔不滿六個月(含)的②若盟升電子啟動本次可轉債發行之日與本人及配偶、父母、子女/,不參與盟升電子本次可轉換公司債券的發行認購本人及配偶、父母、子女/本公司/本企業將。

          完成前如遇銀行存款利率調整本次可轉換公司債券在發行,授權人士)對票面利率作相應調整則股東大會授權董事會(或董事會。

          《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》根據公司 2021年年度股東大會審議通過的,股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數公司擬以實施權益分派股權登記日的總,利 3.6元(含稅)每 10股派發現金紅。勵計劃的第一類限制性股票登記完成因公司 2022年限制性股票激, 378新增股份,0股00,本由 114公司的總股,706,更為 115000股變,480,0股00。配總額不變的原則公司按照維持分,扣減公司回購專用證券賬戶中 691以實施權益分派股權登記日的總股本,9股后72,案的每股分配比例進行相應調整對 2021年度利潤分配預,稅)調整為 0.3591元(含稅)每股派發現金紅利由0.36元(含,金紅利 41共計派發現,650,.92元336,022年 7月實施完畢該利潤分配方案已于 2。

          因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派送現金股利等情況而調整的情形若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括,前的轉股價格和收盤價計算則在調整前的交易日按調整,后的轉股價格和收盤價計算在調整后的交易日按調整。格向下修正的情況如果出現轉股價,調整之后的第一個交易日起重新計算則上述三十個交易日須從轉股價格。

          期且有重大資金支出安排的(3)公司發展階段屬成長,潤分配時進行利,所占比例最低應達到 20%現金分紅在本次利潤分配中;

          將所持有的可轉債轉為公司 A股股票2)根據可轉債募集說明書約定條件;書約定的條件行使回售權3)根據可轉債募集說明;

          器裝備生產任務技術指標設計、生產由于軍工產品需根據客戶交付的武,依賴于公司的研發技術實力和重大項目管理能力而發行人承擔的武器裝備生產任務的順利實施。目實施、不能按時保質完成承擔若發行人不能按照約定保證項的

          券管理辦法》等相關規定的要求根據《證券法》《可轉換公司債,人員對本次可轉債發行的相關事項說明及承諾如下公司持股5%以上股東、董事、監事及高級管理:

          或“每年”)付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額B:指本次可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”;

          報告出具標準無保留意見的審計報告(4)審計機構對公司該年度財務;或重大現金支出等事項發生(5)公司無重大投資計劃。

          債券轉換為公司 A股股票時本次發行的 A股可轉換公司,需支付的每股價債券 持有人格

          間內及期滿贖回期限內在本期可轉債存續期,情形之一時當出現以下,券持有人會議應當召集債:

          通信領域在衛星,出廠前未配備星地互聯系統的民航客機公司的機載衛星通信天線產品主要用于,機的后裝市場主要服務于客;已在客機前裝市場積累了顯著的競爭優勢而松下航電、霍尼韋爾等大型企業目前,裝市場的布局隨著其對后,市場產生競爭關系公司將與其在后裝;次其,面臨國內同行業企業的競爭公司船載衛星動中通產品亦,需求或市場競爭格局發生重大變化若未來公司產品不能及時跟進市場,的市場份額及盈利水平亦會影響衛星通信業務。未完()

          管理人提供保證金1、向債券受托,付以下各項金額的總和且保證金數額足以支:

          網下發行結果公告刊登網上中簽率和;購的搖號抽簽進行網上申;的網下申購定金退還未 獲配售,金如有不足網下申購定,需于該日補不足部分足

          計息天數t:指,回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)即從上一個付息日起至本計息年度贖。

          發生過轉股價格調整的情形若在前述三十個交易日內,按調整前的轉股價格和收盤價計算則在轉股價格調整日前的交易日,按調整后的轉股價格和收盤價計算在轉股價格調整日及之后的交易日。

          轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日2)付息日:每年的付息日為自本次可。節假日或休息日如該日為法定,一個交易日則順延至下,不另付息順延期間。之間為一個計息年度每相鄰的兩個付息日。

          小的方向對準干擾信號天線方向圖上增益最,量減 少增益并通過算法盡,干擾信號最保證接收到弱

          債券最后兩個計息年度本次發行的可轉換公司,件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次可轉換公司債券持有人在每個計息年度回售條,在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未,能再行使回售權該計息年度不,不能多次行使部分回售權可轉換公司債券持有人。

          Aperture Terminal)甚小孔徑終端(Very Small ,微型地球站或小型地球站又稱衛星通信地 球站、,期開發的 一種衛星通信系是 20世紀 80年代中統

          人、監票人各一名5)會議設計票,計票和監票負責會議。議的債券持有人(或債券持有人代理人)擔任計票人、監票人由會議主席推薦并由出席會。

          搖號抽簽結果公告刊登網上申購的,號碼確認認購數量投資者根據中簽;的網上申購資解凍未中簽金

          不能正常履行職責10)公司管理層,力面臨嚴重不確定性導致公司債務清償能,采取行動的需要依法;

          均為交易日以上日期。進行調整或遇重大突發事件影響發行如相關監管部門要求對上述日程安排,并修改發行日程公司將及時公告。

          券面值總額 10%以上的債券持有人書面提議3)單獨或合計持有當期未償還的可轉換公司債;

          債券持有人會議決議是否獲得通過6)會議主席根據表決結果確認,宣布表決結果并應當在會上。應載入會議記錄決議的表決結果。

          審議事項內并列的各項議題應當逐項分開審議、表決2)公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬。因導致會議中止或不能除因不可抗力等特殊原作

          發行之后在本次,的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派送現金股利等情況若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行,件出現的先后順序公司將按上述條,價格進行調整依次對轉股。格調整公式如下具體的轉股價:

          可轉債上市后本次發行的,存續期內在債券,債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級東方金誠國際信用評估有限公司將對本次,蹤評級報告并出具跟。

          債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按,“10、贖回條款”的相關內容當期應計利息的計算方式參見。

          議外出決,審議事項進行擱置或不予表決會議不得對會議通知載明的擬。項有不同提案的會議對同一事,時間順序進行表決應以提案提出的,出決議并作。

          期且無重大資金支出安排的(1)公司發展階段屬成熟,潤分配時進行利,所占比例最低應達到 80%現金分紅在本次利潤分配中;

          人對擬審議事項表決時債券持有人或其代理,同意或反對或棄權只能投票表示:。持有表決權對應的表決結果應計為廢票未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所,投票結果不計入。投票人放棄表決權未投的表決票視為,投票結果不計入。

          公司債券存續期內本次發行的可轉換,少進行一次跟蹤評級評級機構將每年至。自身情況或評級標準變化等因素如果由于外部經營環境、公司,司債券信用評級降低導致本次可轉換公,者的投資風險將會增大投資,益產生一定影響對投資者的利。

          -300GHz的電磁波頻率為 300MHz,有限頻帶 的簡稱是無線電波中一個,-1米之間的電磁波即波長在 1毫米,波、 毫米波的統是分米波、厘米稱

          的表決投票時每一審議事項,人代理人)同一名公司授權代表參加清點應當由至少兩名債券持有人(或債券持有,場公布表決結果并由清點人當。證表決過程律師負責見。

          計數與各分項數值之和尾數不符的情況注:本募集說明書任何表格中若出現總,入原因造成均為四舍五。

          行人違約事件發生如果上述約定的發,會議規則》的約定根據《債券持有人,過債券持有人會議形成有效決議有表決權的債券持有人可以通,通知發行人以書面方式,本金和相應利息宣布本次債券,期應付立即到。

          放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的6、發行人或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資產或;償債保障措施發生重大不利變化的7、增信主體、增信措施或者其他;券存續期內8、本次債,義務、信用風險管理職責等義務與職責以致對發行人對本次債券的還本付息能力產生重大不利影響發行人違反《受托管理協議》項下的陳述與保證、未能按照規定或約定履行信息披露義務、通知,個連續工作日仍未得到糾正且一直持續二十(20);

          經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身,列情形區分下,程規定的程序并按照公司章,現金分紅政策提出差異化的:

          速清償后在宣布加,定的前提下采取了以下救濟措施如果發行人在不違反適用法律規,議決議后可以書面方式通知發行人債券受托管理人經債券持有人會,速清償的決定宣布取消加:

          標準化協會歐洲電信,立的一 個非營利性的電信標準化組織是由歐共體委員會 1988年批準建,歐洲法規的技術基礎而采用并被要求執其制定的推薦性標準常被歐共體 作為行

          議自表決通過之日起生效9)債券持有人會議決,權機構批準的但其中需經有,準后方能生效經有權機構批。說明書》和債券持有人會議規則的規定依照有關法律、法規、《可轉債募集,(包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人)具有法律約束力經表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉債全體債券持有人。

          排向債券持有人支付本次債券利息及兌付本次債券本金發行人保證按照本次債券發行條款約定的還本付息安,或本次債券到期不能兌付本金若不能按時支付本次債券利息,/或利息產生的罰息、違約金等發行人將承擔因延遲支付本金和,承擔相關責任造成的損失予以賠償并就受托管理人因發行人違約事件。

          持有人在轉股期內申請轉股時本次發行的可轉換公司債券,公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格轉股數量=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換,一股的整數倍并以去尾法取。

          限公司、中國電子科技集團有限公司等主要軍工集團的下屬科研院所發行人主要客戶為中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有。期內報告,9.25%、93.04%、85.30%和88.32%公司同一控制下合并口徑前五大客戶的銷售占比分別為 8,中度較高總體集。戶的供應商體系中持續保持優勢如果未來發行人無法在各主要客,要客戶的合作關系無法繼續維持與主,績將受到較大影響則公司的經營業。時同,或公司競爭對手產品在技術性能上優于公司如果客戶對公司主要產品的需求產生變化,業績造成不利影響會對公司的經營。司客戶集中度高的風險特提醒投資者關注公。

          相關規定及盟升電子本次可轉換公司債券發行時的市場情況決定是否參與認購“①本人/本公司/本企業將按照《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等,應信息披露義務并將嚴格履行相。

          、水聲能等的技術手段使用電磁能、定向能,毀敵方電子信息系統、電子設備等確定、擾亂、削弱、 破壞、摧,正常使用而采取的各種戰術技術措施和行保護己方電子信息 系統、電子設備的動

          換公司債券轉股期內在本次發行的可轉,的收盤價不低于當期轉股價格的 130%(含 130%)如果公司 A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日,券未轉股余額不足人民幣 3或本次發行的可轉換公司債,萬元時000,格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券公司有權按照債券面值加當期應計利息的價。

          其他信息披露媒體上刊登相關公告()或中國證監會指定的上市公司,停轉股期間(如需)等有關信息公告修正幅度、股權登記日及暫。易日(即轉股價格修正日)起從股權登記日后的第一個交,執行修正后的轉股價格開始恢復轉股申請并?;蛑?、且為轉換股份登記日之前若轉股價格修正日為轉股申請日,正后的轉股價格執行該類轉股申請應按修。

          期且有重大資金支出安排的(2)公司發展階段屬成熟,潤分配時進行利,所占比例最低應達到 40%現金分紅在本次利潤分配中;

          tion Satellite System)全球導航衛星系統(Global Naviga,的衛星導航系統它是泛 指所有,區域的和增強的包括全球的、,歐洲的 GALILEO、中國的北斗 衛星導航系如美國 的 GPS、俄羅斯的 GLONASS、統

          期各期報告,1、1.30、1.01和 0.53公司應收賬款周轉率分別為 1.4。資產的重要組成部分應收賬款作為發行人,度和經營活動的現金流量回款周期影響發行人的速。降低或民品客戶不能按期回款若未來公司軍工產品配套層級,賬款回款周期過長則會導致公司應收,低和經營業績下滑的風險公司可能面臨運營效率降。

          企業違反上述承諾減持公司股票、可轉債的⑤若本人及配偶、父母、子女/本公司/本,持公司股票、可轉債的所得收益全部歸公司所有本人及配偶、父母、子女/本公司/本企業因減,產生的法律責任并依法承擔由此。”

          板上市公司公司為科創,發行可轉換公司債券本次向不特定對象,轉股的投資者參與可轉債,投資者適當性管理要求應當符合科創板股票。股票投資者適當性管理要求的如可轉債持有人不符合科創板,持的可轉債轉換為公司股票可轉債持有人將不能將其所。

          責人保證募集說明書中財務會計資料真實、完整公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負。

          華泰聯合證券以余額包銷方式承銷本次發行由保薦機構(主承銷商)。間:【】-【】承銷期的起止時。

          科創板股票投資者適當性要求如果公司可轉債持有人不符合,臨贖回的情況下在所持可轉債面,不能轉換為公司股票考慮到其所持可轉債,價格低于投資者取得可轉債的價格(或成本)如果公司按事先約定的贖回條款確定的贖回,較低而遭受損失的風險投資者存在因贖回價格。

          總額不超過人民幣 30本次可轉債預計募集資金,萬元(含本數)000.00,集資金凈額為【】萬元扣除發行費用后預計募。

          以對公司章程確定的利潤分配政策進行調整公司根據外部經營環境和自身經營狀況可,證監會和上海證券交易所的有關規定調整后的利潤分配政策不得違反中國。

          益所必需回購股份導致的減資除外)、合并等可能導致償債能力發生重大不利變化5)公司發生減資(因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權,權采取相應措施需要決定或者授;

          不能正常履行職責5、發行人管理層,面臨嚴重不確定性的導致發行人償債能力;

          的《關于公司 2020年半年度利潤分配的議案》根據公司 2020年第一次臨時股東大會審議通過,股權登記日的總股本為基數同意公司以實施權益分派,現金紅利 3.5元(含稅)向全體股東每 10股派發。月 21日為股權登記日公司以 2020年 9, 114總股本,706,股為基數000,0.35元(含稅)每股派發現金紅利 ,金紅利 40共計派發現,341,0元50,020年 9月實施完畢該利潤分配方案已于 2。

          集成商集成后銷售予航空公司通信天線制造商產品需由下游,慢于預期或業內無法形成有效的商業模式未來如果國內機載衛星通信市場發展進度,爾等國際廠商競爭中獲取市場份額過小或下游集成商在與松下航電、霍尼韋,信市場的擴展將受到較大影響則公司未來在國內機載衛星通。

          債券轉換為公司 A股 股票的起始日至結束債券持有人可以將公司的 A股可轉換公司日

          券向公司現有股東優先配售本次發行的可轉換公司債,放棄優先配售權現有股東有權。授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會(或董事會,債券的發行公告中予以披露并在本次發行的可轉換公司。

          星通信領域在機載衛,處于發展初期國內市場尚,具有空地互聯功能僅部分寬體機型,國民航機型的主力窄體機型作為我,現空地互聯功能大部份還未實。

           1-9月2022年,收入為 23發行人營業,88萬元293.,0.65%同比下降 ,利潤為 989.90萬元歸屬于上市公司股東的凈,80.67%同比下降 ,績存在下滑最近一期業,來受國內疫情反復影響主要系 2022年以,分配套單位所在地疫情管控嚴格公司所在地、用戶單位及其部,差受限人員出,交流、聯合試研制項目技術驗

          券持有人的提議作出的①如該決議是根據債,決通過并經公司書面同意后該決議經債券持有人會議表,有人具有法律約束力對公司和全體債券持;據公司的提議作出的②如果該決議是根,會議表決通過后經債券持有人,有人具有法律約束力對公司和全體債券持。

          況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情,作改變募集資金用途或被認定為改變募集資金用途的且根據中國證監會或上海證券交易所的相關規定被視,價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的,“10、贖回條款”的相關內容當期應計利息的計算方式參見。

          確定方式及每一計息年度的最終利率水平本次發行的可轉換公司債券票面利率的,國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定由公司股東大會授權公司董事會(或董事會授權人士)在發行前根據。

          利潤分配政策調整方案時董事會在向股東大會提交,調整的原因及必要性應詳細論證和分析。分配政策調整方案時股東大會審議利潤,、網絡投票等方式應采取現場投票,分配政策的制訂提供便利為公眾投資者參與利潤,別決議的方式通過由股東大會以特。

          的情況以及是否履行相應決策程序和信息披露等情況進行監督(3)公司監事會對董事會執行利潤分配政策和股東回報規劃。

          父母、子女違反上述承諾③若本人及本人配偶、,產生的法律責任將依法承擔由此。”

          員會、上海證券交易所及債券持有人會議規則的規定12)根據法律、行政法規、中國證券監督管理委,審議并決定的其他事項應當由債券持有人會議。

          價格由軍方審價確定公司部分軍品的銷售,的價格批復周期較長由于軍方對新產品,價確定的產品針對尚未審,定價合同價格確認銷售收入公司按照與客戶簽訂的暫,暫定價的差額確認當期損益在軍方批價后對最終價格與。價格存在差異導致收入及業績波動的風險因此公司存在軍品最終審定價格與暫定。

          可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的計息年度的利息(以下簡稱“年利息”)指可轉換公司債券持有人按持有的當

          請投資者注意本公司特別提,資決策之前在作出投,集說明書正文內容務必仔細閱讀本募,以下重要事項并特別關注。

          都市天府新區興隆街道桐子咀南街 350注冊地址:中國(四川)自由貿易試驗區成號

          安裝)方式實現機載 Wi-Fi通信目前寬體機均通過“前裝”(即出廠前,、霍尼韋爾提供設備由松下航電。機型改裝的“后裝”市場(即出廠后改裝)公司機載衛星通信天線產品主要面向窄體,在國內裝機飛行目前還未實際。作為衛公司星

          對外投資等交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的重大投資計劃或重大現金支出是指公司在一年內購買資產以及,審計總資產百分之三十以上的事項以較高者計)占公司最近一期經。章程規定根據公司,出等事項應經董事會審議后重大投資計劃或重大現金支,會表決通過提交股東大。

          債設置了贖回條款公司本次發行可轉,和有條件贖回條款包括到期贖回條款,士)根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定到期贖回價格由股東大會授權董事會(或由董事會授權人,面值加當期應計利息有條件贖回價格為。

          采用每年付息一次的付息方式本次發行的可轉換公司債券,債券本金并支付最后一年利息到期歸還未償還的可轉換公司。

          事會(或董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董。自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的。

          票或者現金與股票相結合的方式分配股利1、利潤分配的形式:公司采取現金、股。分紅條件的具備現金,分紅的利潤分配方式公司優先采取現金。

          公司 A股股票的可轉換公司債券本次發行證券的種類為可轉換為。A股股票將在上海證券交易所科創板上市本次可轉換公司債券及未來轉換的公司 。

          表決權的三分之二以上通過方可實施上述方案須經出席會議的股東所持。進行表決時股東大會,公司債券的股東應當回避持有本次發行的可轉換。公司 A股股票交易均價和前一個交易日公司 A股股票交易均價修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日。

          品設計方案、技術指標等多方面進行競爭發行人在經營過程中需要與競爭對手在產。效應對市場競爭若公司不能有,產品品質等方面的優勢繼續保持在技術研發、,競爭過程中落選則可能在市場,績產生一定的不利影響從而會對公司的經營業。

          募集說明書中其他有關發行人、債券持有人權利義務的相關約定(二)同意《受托管理協議》《債券持有人會議規則》及債券。

          萊茵德國,全及質量認證機構德國最大的產品安,府公認的檢驗機構是一家德國政 , 145年的信譽在德國及歐洲享有,測技術及認證服務提供商作為目前 國際領先的檢,及全球 的服務網萊茵集團擁有遍絡

          資有限公司成都盟升投,控股股東發行人, 成都榮投創新投資有限公2018年 9月更名為司

          網絡或其他表決方式中的一種同一表決權只能選擇現場、。的以第一次投票結果為準同一表決權出現重復表決。

          法》的規定根據《證券,法發行后證券依,與收益的變化發行人經營,自行負責由發行人。發行人的投資價值投資者自主判斷,投資決策自主作出,收益變化或者證券價格變動引致的投資風險自行承擔證券依法發行后因發行人經營與。

          公司A股股票交易總額/該日公司 A股股票交易總量前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日。

          航領域衛星導,中國電子科技集團第二十研究所、航天長征火箭技術有限公司等央企下屬研究所以及其他同行業公司的競爭公司的衛星導航產品在客戶比選中通常會面臨中國電子科技集團第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、??珊蟛拍茏罱K接到相關軍工訂單由于通常只有比選獲得客戶認,研發能力以及資金實力且競爭對手均有較強的,持續保持市場競爭能力因此若未來公司不能,市場份額產生影響則可能對公司產品,營業績和盈利水平進而影響公司的經。

          含獨立董事)、監事、高級管理人員的承(1)持股 5%以上股東、董事(不諾

          投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構,銷商包銷余額由承。

          可轉債募集說明書約定之外4)除法律、法規規定及,付可轉債的本金和利息不得要求公司提前償;

          定轉讓、贈與或質押其所持有的本期可轉債4)依照法律、行政法規及公司章程的規;

          用每年付息一次的付息方式1)本次可轉換公司債券采,轉換公司債券發行首日計息起始日為本次可。

          合伙企業(有限合伙)寧波盟升志合企業管理,合伙企業(有限合伙)更名而由成都盟升志合 企業管理來

          售方面民品銷,和民航市場進行銷售公司主要面向海洋,同約定、客戶業務開展情況等多項商業因素的影響回款周期取決于下游客戶信用狀況、付款能力、合。時同,分期收款方式回收設備投入的成本公司船載市場下游客戶普遍采取,的回款速度較慢導致其向公司,公司民品業務的回款周期從而一定程度上拉長了。

          換公司債券存續期間在本次發行的可轉,十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時當公司 A股股票在任意連續三十個交易日中至少有,正方案并提交公司股東大會審議表決公司董事會有權提出轉股價格向下修。

          券總額不超過人民幣 30本次擬發行可轉換公司債,萬元(含本數)000.00,(或董事會授權人士)在上述額度范圍內確定具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會。

          科研及生產中心建設項目和補充流動資金公司本次募集資金投資項目電子對抗裝備。技術可行性、市場前景等進行了充分的分析及論證雖然公司已對本次募集資金投資項目相關政策、,實施過程中但在項目,、市場環境等一些不可預見因素的影響公司可能受到宏觀經濟環境、產業政策,預期效益的實現從而影響項目。關注該風險提請投資者。

           11月 10日截至 2022年,限公司自營賬戶持有發行人 72保薦機構關聯方華泰證券股份有,券賬戶持有發行人 16204股、融券專用證,證券賬戶持有發行人 218393股、客戶信用交易擔保,5股30,柏瑞創新升級混合型證券投資基金”等基金賬戶合計持有發行人 784關聯方華泰柏瑞基金管理有限公司通過“中國銀行股份有限公司-華泰,0股09,自營賬戶及基金賬戶合計持有發行人 60關聯方華泰金融控股(香港)有限公司通過,9股64。之外除此,高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、。

          限公司、中國電子科技集團有限公司等主要軍工集團的下屬科研院所發行人主要客戶為中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有。期內報告,9.25%、93.04%、85.30%和88.32%公司同一控制下合并口徑前五大客戶的銷售占比分別為 8,中度較高總體集。戶的供應商體系中持續保持優勢如果未來發行人無法在各主要客,要客戶的合作關系無法繼續維持與主,績將受到較大影響則公司的經營業。時同,或公司競爭對手產品在技術性能上優于公司如果客戶對公司主要產品的需求產生變化,業績造成不利影響會對公司的經營。司客戶集中度高的風險特提醒投資者關注公。

          權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東,護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保。律法規、證券監管部門和上海證券交易所的相關規定來制訂有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法。

          股率或配,股價或配股價A為增發新,送現金股利D為每股派,整后轉股P為調1

          和方式要求公司償付本期可轉債本息6)按可轉債募集說明書約定的期限;委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權7)依照法律、行政法規等相關規定參與或;

        網站簡介:本網站為成都本地注冊公司代理機構旗下公司注冊網,本文為原創文章,轉載請注明出處,違者必究其責任。
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